Новости по теме: "незаконная банковская деятельность"

Мужчин обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 11 млн рублей.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин 48 и 49 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Следователи выяснили, что с августа 2013 года по 15 февраля 2023 года жители Волгограда осуществляли в Дзержинском и Центральном районах незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Извлеченный таким способом доход превысил 11 млн рублей.

Помимо этого, 48-летний волгоградец летом 2022 года незаконно купил обрез ружья модели ИжК 16 калибра, которое он хранил у себя дома.

Расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении 40-летнего волгоградца.

С 2017 по 2022 годы мужчина, используя реквизиты и счета зарегистрированных им на подставных лиц шести фиктивных коммерческих организаций, занимался переводами и обналичиванием денег в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение.

Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина предоставлял документы бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы, но с недостоверными сведениями. Общая сумма преступного дохода превысила 14 млн рублей. Эти деньги волгоградец получил в качестве оплаты за выполнение банковских операций.

Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении троих участников преступной группы. Подсудимые были признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств и незаконном образовании юрлица.

Установлено, что 35-летний волгоградец организовал преступную группу, в которую вошли его 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина. С мая по декабрь 2019 года они зарегистрировали на подставных лиц 6 компаний, со счетов которых проводились незаконные банковские операции с извлечением дохода на сумму, превышающую 9 млн рублей.

Организатор группировки с марта по апрель 2020 года перевел часть незаконно полученных денег на свои банковские счета. В дальнейшем он покупал ценные бумаги, введя незаконный доход в легальный гражданско-правовой оборот.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.